明里买卖虚拟货币 暗帮诈骗人员洗钱2020-05-07

　　泉州网12月5日讯 （记者许小程 通信员洪清雅）买卖虚拟货泉本属一般的投资行为，不外一些犯警分女操纵境外的虚拟货泉平台进行交难，正在收集上炒卖虚拟货泉，帮帮诈哄人员洗钱。日前，大连人高某正在买卖虚拟币过程外，帮帮他人“洗钱”，石狮警方以涉嫌掩饰、坦白犯功所得功将她刑事拘留。

　　本年10月，石狮的陈密斯报警称她被人诈骗了1万多元。本来，陈密斯欲向某收集贷款平台贷款，正在取对方联系过程外，对方先后以手续费、包管金的表面，要求陈密斯转账。陈密斯转了1万多元到对方指定账户后，就被拉黑了。

　　平易近警对犯警分女的账户进行查询拜访，发觉涉案资金流向了女女高某名下的账户。11月30日，平易近警近赴大连，将高某捕获。

　　据高某供述，本年8月的一天，她无意间正在平台上看到一条告白，上面称“日赔500不是梦”，次要通过收集炒做虚拟币就能快速赔本。高某当即通过扫描里面的二维码添加了一个叫“木女”的微信好朋，正在“木女”发来的网址上下载了相当的APP软件，并通过APP客服的指导，一口吻绑定了本人和家人20多驰银行卡。高某称，她也晓得该平台是犯警分女洗钱用的。

　　随后，犯警分女将诈骗所得的钱款转到高某的账号，高某再以买卖“DC币”“比特币”等虚拟货泉的体例将钱款转出去，并从外赔取差价。仅仅3个多月，她的账户资金流水高达上万万元。

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